Бурятская таможня возбудила уголовное дело за создание фиктивной фирмы

Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении предпринимательницы из Бурятии, использовавшей чужие документы для незаконной регистрации фирмы с подставным директором.

В результате оперативных мероприятий таможенники установили, что в 2021 году женщина предложила за вознаграждение своей знакомой выступить в качестве формального руководителя юридического лица, являющегося участником внешнеэкономической деятельности, предоставив документы в налоговые органы, на основании которых были внесения сведения о подставном директоре в ЕГРЮЛ.

Как установили оперативники, с момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданка, предоставившая свои документы, не осуществляла и не планировала осуществлять финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании.

В отношении фигурантки Бурятская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Редакция сайта tks.ru

Бурятская таможня возбудила уголовное дело за создание фиктивной фирмы

Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении предпринимательницы из Бурятии, использовавшей чужие документы для незаконной регистрации фирмы с подставным директором.

В результате оперативных мероприятий таможенники установили, что в 2021 году женщина предложила за вознаграждение своей знакомой выступить в качестве формального руководителя юридического лица, являющегося участником внешнеэкономической деятельности, предоставив документы в налоговые органы, на основании которых были внесения сведения о подставном директоре в ЕГРЮЛ.

Как установили оперативники, с момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданка, предоставившая свои документы, не осуществляла и не планировала осуществлять финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании.

В отношении фигурантки Бурятская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Редакция сайта tks.ru

Бурятская таможня возбудила уголовное дело за создание фиктивной фирмы

Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении предпринимательницы из Бурятии, использовавшей чужие документы для незаконной регистрации фирмы с подставным директором.

В результате оперативных мероприятий таможенники установили, что в 2021 году женщина предложила за вознаграждение своей знакомой выступить в качестве формального руководителя юридического лица, являющегося участником внешнеэкономической деятельности, предоставив документы в налоговые органы, на основании которых были внесения сведения о подставном директоре в ЕГРЮЛ.

Как установили оперативники, с момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданка, предоставившая свои документы, не осуществляла и не планировала осуществлять финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании.

В отношении фигурантки Бурятская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Редакция сайта tks.ru